12:00, 7 июля 2016
13
1 мин.
На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
Все новости с тегом: Конвертационный центр
12:00, 7 июня 2016
19
1 мин.
Полтавские "генералы" украли деньги солдат, "отмыв" их через конвертцентр
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
12:00, 4 мая 2016
2
1 мин.
13 обысков и 1,9 млн грн. изъятых средств: в Запорожской области ликвидирован крупный конвертцентр
В Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 100 миллионов гривен.
12:00, 30 апреля 2016
14
2 мин.
В Киеве фискалы взяли миллиард в двух "конвертах"
В Киеве налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривень
12:00, 29 апреля 2016
14
1 мин.
Конвертцентр с оборотом в 330 млн грн разоблачили в Киеве
Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.
12:00, 28 апреля 2016
2
1 мин.
Бывший руководитель Кировоградской ОГА организовал конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен
СБУ ликвидировала конвертцентр в Кировограде, который курировал один из бывших руководителей Кировоградской областной государственной администрации
12:00, 28 апреля 2016
15
1 мин.
В Днепропетровске СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 200 млн
В Днепропетровске оперативники СБУ раскрыли работу конвертцентра с оборотом в 200 млн грн за весь период незаконной деятельности.
12:00, 26 апреля 2016
4
1 мин.
СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем семьдесят пять миллионов гривен
12:00, 23 апреля 2016
13
2 мин.
Под Киевом ликвидировали конвертцентр, который вывел в тень 52 млн грн
В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
12:00, 11 апреля 2016
2
1 мин.
Налоговики Винницкой области «накрыли» конвертационный центр с оборотом более 45,5 млн. грн
Сотрудниками налоговой милиции Винницкой области в рамках осуществления мероприятий по уголовному производству по ст. 191 УК Украины совместно с работниками СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность конвертационного центра.